10月14日，寧強(qiáng)信合燕子砭信用社成功阻止一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，幫助客戶止損3萬元。當(dāng)日12點(diǎn)20分左右，客戶劉女士來到燕子砭信用社營(yíng)業(yè)廳辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，等待期間客戶微信語音、電話不斷，便急切地催促工作人員為其辦理業(yè)務(wù)，工作人員按流程詢問核對(duì)客戶收款人信息及匯款原因，結(jié)果劉女士對(duì)收款人不甚了解，工作人員立即高度警惕，進(jìn)一步了解劉女士轉(zhuǎn)賬用途，及時(shí)阻止了轉(zhuǎn)賬。
經(jīng)詢問得知，劉女士首次向?qū)Ψ筋A(yù)付貨款，之前從未合作過，該廠家為網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)的一名“軍官”介紹，對(duì)方稱貨物為軍用物質(zhì)品質(zhì)好，劉女士便進(jìn)行預(yù)訂，廠家告知?jiǎng)⑴克柝浳镆淹ㄟ^物流發(fā)出且預(yù)先付款30000元便有福利贈(zèng)送，劉女士深信不疑，遂來到網(wǎng)點(diǎn)辦理轉(zhuǎn)賬，工作人員敏感地意識(shí)到客戶可能遇到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為進(jìn)一步幫助客戶核實(shí)情況，經(jīng)客戶同意，以客戶家人身份電話聯(lián)系對(duì)方，核對(duì)廠家信息與物流情況，對(duì)方反復(fù)強(qiáng)調(diào)貨物已由專人發(fā)出但無貨運(yùn)單號(hào)，并發(fā)送營(yíng)業(yè)執(zhí)照及廠區(qū)照片自證，期間對(duì)方閃爍其詞，但不能提供有效佐證資料。工作人員更加確信和堅(jiān)定地告知?jiǎng)⑴窟@就是電信詐騙慣用的套路和話術(shù)，并向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。網(wǎng)點(diǎn)工作人員與聯(lián)防民警相互配合，經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)半個(gè)多小時(shí)的耐心勸阻，并向客戶詳細(xì)講解寧強(qiáng)反詐緊急預(yù)警中的典型案例，劉女士最終意識(shí)到自己確實(shí)遭遇了電信詐騙，中止了業(yè)務(wù)辦理。今年以來，寧強(qiáng)聯(lián)社高度重視電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范工作，日常持續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)、普及反詐案例、強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量，提升一線人員的責(zé)任感和職業(yè)敏感度，此次通過警銀聯(lián)動(dòng)成功堵截詐騙案件，進(jìn)一步驗(yàn)證了聯(lián)社深入推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理的良好成效。今后，寧強(qiáng)聯(lián)社將繼續(xù)履行好社會(huì)責(zé)任，夯實(shí)打防管控各項(xiàng)措施和風(fēng)險(xiǎn)管理主體責(zé)任，維護(hù)好廣大客戶資金安全。稿源 /?寧強(qiáng)信合
